Việc kiểm soát dòng tiền mặt rất khó khăn, đặc biệt trong các hoạt động khai thác khoáng sản, buôn bán bất hợp pháp và vận chuyển hàng hóa không khai báo. Điều này tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng